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法務部矯正署高雄第二監獄:回首頁

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[廉政小知識]洗錢新制知多少!?一分鐘懶人包來啦!

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-1-20
  • 資料點閱次數:183
洗錢防制法於106年6月28日施行,但以下新知識您知道嗎? 1、舉凡提供人頭帳戶或擔任車手,均可能構成洗錢罪,可處6個月以上有期徒刑。 2、金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序,多一份關心,多一些瞭解,健全臺灣金融環境,保護你我財產安全。 3、出入境攜帶新台幣10萬元、人民幣2萬元、等值1萬美元之外幣、有價證券、一定金額之黃金及物品,均要誠實申報。 4、自106年6月28日起,洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事特定交易時,也要進行客戶審查、申報可疑交易及保存交易紀錄。 **相關知識請見一分鐘看懂洗錢新法懶人包,讓您輕鬆了解洗錢防制新知識!** 行政院洗錢防制辦公室關心您!

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